一种基于互联网的反洗钱监控系统

摘     要：本发明公开了一种基于互联网的反洗钱监控系统，包括交易获取单元、源头获取单元、分支监控单元、交易锁定单元、持续监管单元、时间差异单元、回额差异单元、数据分析单元、控制器、显示单元、存储单元和管理单元；本发明通过交易获取单元对所有的交易信息进行监控，并对交易进行分析，得到可疑信息；之后通过分支监控单元对交易信息进行监控，得到该可疑信息的可疑源头和轮回交易组，之后通过时间差异单元和回额差异单元，分别进行时间差异分析和回额差异分析，得到相应的洗值Q和回额差值，并通过相关的判定方式，判定其是否涉嫌洗钱，并通过相应的显示单元提醒管理人员注意；本发明采用的原理简单，且跟踪效率、准确效率均比较高。

著 录 项： 

• 1． 买家选定所需专利，确认国家手续办理方，下单，确认交易合同；
  2． 卖家确认专利可交易；
  3． 买家支付交易款项到平台；
  4． 买卖双方签订《专利转让委托书》、《转让协议》、《解除代理委托书》各一式两份并提交给办理国家手续方；
  5． 办理国家手续方提交办理官方手续，国家知识产权局1个月左右下发《著录项目变更手续合格通知书》；
  6． 买家确认收到《专利证书》、《著录项目变更手续合格通知书》；
  7． 平台把交易款项支付给卖家，至此专利转让合同完成。
  

• 交易方	企业	个人
  买家	营业执照副本复印件（需盖公章）	身份证复印件（签字）
  	专利转让委托书（需盖公章）一式两份	专利转让委托书（需签字）一式两份
  	专利转让协议（需盖公章）一式两份	专利转让协议（需签字）一式两份
  卖家	营业执照副本复印件（需盖公章）	身份证复印件（需申请人签字）
  	解除代理委托书（需盖公章）一式两份（如专利通过代理机构申请）	解除代理委托书（需签字）一式两份（如专利通过代理机构申请）
  	专利转让协议（需盖公章）一式两份	专利转让协议（需签字）一式两份
  	专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件	专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件
  	专利证原件（若授权下证）	专利证原件（若授权下证）

• 日期

  法律信息

  备注