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| 专利/申请号： | CN201911213630.6 | 专利名称： | 一种基于互联网的反洗钱监控系统 |
| 申请日： | 2019-12-02 | 申请/专利权人 | 南京工业职业技术学院 |
| 专利类型： | 发明 | 地址： | 江苏省南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号 |
| 专利状态： | 已下证 查询审查信息 | 分类号： | G06Q40/04分类检索 互联网专利转让搜索 |
| 公开/公告日： | 2022-07-26 | 转让价格： | 【平台担保交易】 |
| 公开/公告号： | CN110807706B | 交易状态： | 等待洽谈 搜索相似专利 |
摘 要：本发明公开了一种基于互联网的反洗钱监控系统，包括交易获取单元、源头获取单元、分支监控单元、交易锁定单元、持续监管单元、时间差异单元、回额差异单元、数据分析单元、控制器、显示单元、存储单元和管理单元；本发明通过交易获取单元对所有的交易信息进行监控，并对交易进行分析，得到可疑信息；之后通过分支监控单元对交易信息进行监控，得到该可疑信息的可疑源头和轮回交易组，之后通过时间差异单元和回额差异单元，分别进行时间差异分析和回额差异分析，得到相应的洗值Q和回额差值，并通过相关的判定方式，判定其是否涉嫌洗钱，并通过相应的显示单元提醒管理人员注意；本发明采用的原理简单，且跟踪效率、准确效率均比较高。
| 交易方 | 企业 | 个人 |
| 买家 | 营业执照副本复印件（需盖公章） | 身份证复印件（签字） |
| 专利转让委托书（需盖公章）一式两份 | 专利转让委托书（需签字）一式两份 | |
| 专利转让协议（需盖公章）一式两份 | 专利转让协议（需签字）一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件（需盖公章） | 身份证复印件（需申请人签字） |
| 解除代理委托书（需盖公章）一式两份（如专利通过代理机构申请） | 解除代理委托书（需签字）一式两份（如专利通过代理机构申请） | |
| 专利转让协议（需盖公章）一式两份 | 专利转让协议（需签字）一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件（若授权下证） | 专利证原件（若授权下证） |
| 日期 | 法律信息 | 备注 |
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 |
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